法国兴业银行（下称法兴银行）祸不单行，洗钱指控、多名高管遭调查等一系列事件接踵而至。
法国经济、财政与就业部长克里斯蒂娜?拉加德将于当地时间4日发布针对兴业银行交易丑闻的报告。法国《回声报》称，报告将批评法兴银行的中间部门，即负责计算交易盈亏以及风险管理的部门的控制体系。
此外，法国司法官员当地时间3日表示，作为对法兴银行数十亿欧元损失的相关调查，多名该行高管已接受了调查人员的问讯。
据报道，兴业银行的商业道德专家以及为犯罪嫌疑人科维尔部门进行审计的主管均接受了相关问讯。此前，法兴银行高级行政副总裁兼公司秘书长也接受了司法人员的问讯。
该调查案的一位巴黎检控官表示，早在去年11月，欧洲期货期权交易所就已经警告法兴银行，对科维尔的交易仓位表示怀疑。
祸不单行的是，除了当前的欺诈案外，法兴银行还面临另一项法律指控???该行首席执行官丹尼尔?布东因涉嫌洗钱，本周将在巴黎出庭受审。为此，布东不得不中断在美国的投资者路演，于2日从纽约飞回法国出庭。此次路演是为了法兴银行价值55亿欧元的配股发行，以补救交易丑闻对该行资产负债状况的负面影响。
洗钱一案需追溯至1990年代。这宗名为“森蒂尔2号”（Sentier2）的庭审涉及一个巴黎森蒂尔区的服装商人，他涉嫌在1996年到2001年期间，清洗数千张伪造支票，总价值约为7000万欧元。据称这些支票被寄到了以色列，以换取当地货币，然后又通过国际代理银行网络回到法国，并由包括法兴银行在内的4家法国银行进行结算。
布东和该公司其他三名人士将于本周出庭。法兴银行代理律师否认了全部指控，并坚称布东对洗钱一事毫不知情。
法兴银行上周五收盘劲扬5.5%至87.80欧元，眼下市值约为400亿欧元。 |
